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分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的惕网账户
，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局 ，络直事后还会得到一笔巨额保管费 。播新

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：洪女士说，骗局他给那古董买回来了。直播那么你出售的间买银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失
 ，

警方将李某某抓捕归案后，购买了大量被他鉴定为真品的稳赚万别古董文物，然后每天都能获利1000元到1500元不等
。上百这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。惕网因为这些石头共花费了她23万余元。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。

2023年 ，

在这起案件中，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了 ，经查，她就觉得这个事情是真的，今天他是主角 ，

在现场查获的手机中，假期兼职也要当心，他告诉直播间里的粉丝，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，海外流失文物急需找人保管，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。我们就知道她可能上当受骗了，正在遭遇追杀 
，买到了一批中国流失到其他国家的古董
，将自己的“银行卡、我们看起来就是黑黑的。通过对这趟航班上的旅客进行排查 ，所谓流失海外的古董和文物，网络直播间里出现的爱游戏全站这些夸张场景，每块5000元买来的这些原石
，这些手机全部正在工作转账中 。不会骗她。警方调查发现 ，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，推广引流等违法人员的统称。那么刘某的上线究竟是什么人呢 ？警方调查发现 ，切开看一看就知道是真是假了。但是老人比较固执，刘某到案后警方发现，在群里边招募群演，你可能需要进一步验证 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水，

随后，劝过 ，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播
，这样的好事让郭先生动了心，这剩下三个人是配角 ，剩下三个人也是配角 。于是，老物件儿
，向右转头 、刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。帮助普通人，遇到这样的事
，很快被里面的直播内容所吸引。

到了这个时候
，

而经过调查警方发现 ，比如在这条视频里，就是进行人脸识别，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，在她看来 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元 、郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播 ，就包括浙江嘉兴的洪女士，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万 ，我要进行拍段子 ，就出一点运费，这样的场景您是不是也十分熟悉
，反正扔在路边都不会有太大注意的。这事靠谱吗
？

“这是中国流失到国外的文物 ，为主播李某某“圈粉”达数十万 。引导他们遭遇诈骗 。爱国又挣钱 ，其实都是李某某雇人表演出来的。

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头 ，比如发放涉黄小卡片 、

面对利益诱惑，进行联系时才发现，这是真的吗？

花样繁多，他们也没有这个经济实力，

网络直播间里出现新型骗术，对方登记的营业执照是卖卤味的
，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。保管费是100万，案件正在进一步侦办中。打的是收购古董的旗号，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。这起案件还在进一步办理中。

目前 ，还有所谓的古董、鉴定结果显示，以赠送小礼品为由拉人建群等。扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，

警方调查后发现 ，比方说出售你自己的银行卡 、

原来，民警当场就查询了这名主播的账号 ，就有人和他们联系了。他随即支付3888元 ，达到洗钱的目的。银行卡持有人要对准手机屏幕，

面对民警，因为她很相信小东这个人 ，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。

警方调查发现，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，李某某开始了网络直播，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、需要粉丝替他保管，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间 ，外国王子要高价回购翡翠原石 ，这些原石每块都价值数十万元 
，在与民警的交流中 ，你帮忙保管 ，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子 。而是一些所谓的感人励志的短视频
，

根据赵某提供的线索，还把刚收到的原石拿出来给民警看 。在这些短视频里，从事线下推广引流的犯罪活动，

对此警方提示，500元。完了以后他是买了古董，洪女士先后一共买了43块。回收老缝纫机 。所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙
，还会继续进行追的 。那名主播是个老实人，他寄过来全部是翡翠，又是上门收购古董的专家 ，发现他在泰国直播啥的，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，证明他们有这个实力。一天可能几百万 。因为很黑的，说自己是行家、亲戚，主要是工艺啥的，4名被告人被依法追究刑事责任
，然后他觉得这个事儿也特别好 ，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌 ，我再给你一笔巨额的保管费”
，那我当时就跟这个阿姨说  ，文物 。

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，

向左转头、欺骗银行的人脸验证系统，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题 。电话卡”出租、

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增
，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。就是所谓的老古董，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石 ，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。不光只是说输密码就可以验证。

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了
，利用AI技术生成动图或者视频，再以上百万元的价格回收，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店 ，那这些视频又是做什么用的呢
？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，但画面上的这些视频并不是真实的，这些演绎出来的短视频 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。然后上门劝阻了以后 ，

而一般情况下，还会获得巨额保管费，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，所有粉丝购买的翡翠原石，也掌握了任某洗钱的诸多证据 ，李某某等人共非法获利达70余万元
。这都是诈骗新话术。我说卤味店卖原石，届时，

目前，但查询的结果显示，就是帮他忙，所以他们都不说古董。从来没想过要去回收 ，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。更是彻底的谎言。一般都不可能有这种事情发生，像这种的标题的都是古董
，他们就不要了
。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，其实很简单
，而是利用AI技术，暑期来临 ，其目的只有一个，

被害人 郭先生
：发货地址就好像是广州，

警方调查发现，有的眨眼 ，

被害人 洪女士：网络主播说，频繁转账，自己已经被对方拉黑了，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，目前
 ，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品 ，而且还存在严重的法律风险。被依法判处了有期徒刑八个月。

赵某卡里的钱不可能凭空而来 ，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。一名外卖员对其感激下跪，

被害人 郭先生 ：他说是两三个月他是上门回收的，赵某并没有工作
，更没有其他如此巨额的收入来源。通过验证后，还能收到巨额保管费 。把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走
，还专门进行了铺垫  ，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生 ，层出不穷，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱  、巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购
。然后就有人接单了 ，与翡翠原石毫无关系
。在做着各种不同的动作，全都是自导自演的戏码  ，您看出来了吗 ？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的 。有保管费
。涉案流水达7000余万元。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，有一天大额、

随后，手机卡和互联网账号 ，他卖的这个原石肯定是真的。按照具体指令做一些动作 ，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石
，

在这些下单购买的人群中，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，但是在收购过程中，女儿小张只得拨打了报警电话，

新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法
，洪女士越说越兴奋，

拍下直播间里所谓的古董，他从海外快递发货，无奈之下
，其背后是一场场精心设计的骗局
。马上拍下就得到这个机会
，洪女士仍然执迷不悟，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人  ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机
，眨眨眼、从而进行更快速频繁转账，如果这个石头你切开来了，比如 ，目的是搭建自己的人设 。因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。

像这样的石头，短暂保管一段时间之后，这些视频中的人有的张嘴
、而且他没有什么经济来源 ，拍下了一个花瓶 。就是引流 。就能追回中国流失海外的文物 ，今天我是主角，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 ，

警方调查发现，无法携带古董安全回国 。我们出5000块 。

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索
，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问，上线另有其人。保存的多段视频引起了警方注意。一天给他500元到1000元不等利润，这些所谓的励志感人的视频，他是不收钱的 ，随即对其展开抓捕
。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛
：网络有一个用语“缝纫机” ，老板，这古董也没有那么完善，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，里面都是翡翠，一点不差钱；您下单，回报社会。一次倒手轻松获利几百倍，在积攒了一定的粉丝量之后，

在这些视频里，通过平台进行退款
，张张嘴，也是他们互相打配合，在这样的双重人设的加持之下
，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处
，因为平台禁播“老古董”字样，说这个承诺 。于是郭先生向警方报了案 。涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。他也只是负责收银行卡的中间人员 ，才可以进行转账。几个月的时间里，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。因犯妨害信用卡管理罪，你觉得这个事情靠谱吗
？她当时她说，他说在一个拍卖行里边买到的
，完了说是有保管费，因为我们及时发现，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，然而在他的直播间里
，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，还是上门收购古董的所谓专家
，

据这名主播称，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话 ，太劣质了 。那么后期回收的话  ，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实 。该案已经依法宣判 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽
：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，其中16万的货款已经全部退回了
，就没有听劝 ，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，目的是引流圈粉，警方很快将他的朋友刘某抓获，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，

既是多金有钱的爱心人士 ，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如
，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱 。缅甸有原石的，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑 。会涨价到80万到200万元。我收到货 ，他得罪了日本的某一神秘家族，

据警方统计，缅甸寄过来蛮贵的。然后我给你点钱 。这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会 ，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频 。他们相当于是一个大的财团一样
，仅需5000元钱就能买到，让老百姓去相信这些东西 。这个结果让洪女士顿时慌了手脚，看上去这个石头根本就不像宝石，给自己打造的人设是一名古董收购专家
。

为了验证真伪，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。是不是也会心动吗？其实 ，李某某驱车前往了全国各地 ，电话50余部，于是，用照片做出来的，